职位描述：
一、岗位职责：
1、维护公司反洗钱工作管理的相关规章制度，建设、完善和维护反洗钱系统；
2、根据监管要求以及公司反洗钱工作制度开展客户身份识别、客户反洗钱风险评级调整、大额和可疑交易上报等工作；
3、组织、协调公司相关部门开展反洗钱工作，按要求组织开展有关宣传、培训活动，提供反洗钱咨询服务；
4、汇总、核查、分析大额交易及可疑交易，制定针对可疑客户及账户的风险管控策略并推动相关策略的实施；
5、负责与反洗钱监管部门保持联系和沟通，按时向反洗钱监管部门报送各类报表、报告，按要求完成人行法人反洗钱分类评级、年度反洗钱工作报告及报表，及时完成人行、银保监以及同业金融机构的反洗钱上报以及协查工作，；
6、完成领导布置的其他工作。
二、任职要求：
1、全日制本科及以上学历；
2、一年以上银行工作经验，具备较为扎实的金融理论和专业知识、基本的金融业风险管理政策和反洗钱业务知识、流程，熟悉相关法律法规；
3、能够熟练使用各类办公软件，有较强的文字、语言表达能力以及逻辑分析能力，具备团队合作意识以及较好的沟通协调能力。
4、了解征信管理相关知识，拥有金融业反洗钱培训合格证书、银行从业资格证书、法律职业资格证书等相关资格者优先。
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